中信银行湖州安吉绿色支行成功堵截异常转账

近日，中信银行湖州安吉绿色支行在日常业务办理过程中，凭借高度的风险警惕性和专业的判断能力，成功识别并拦截一起疑似电信诈骗风险事件，有效保护了客户资金安全，切实履行了社会责任。

2025年9月25日，客户付先生到该支行办理一笔现金转账业务，收款方为湖南邵阳某律师事务所，转账用途标注为“保单退保诉讼费定金”。经办柜员在受理业务时，敏锐察觉到该笔交易存在多处异常：客户身为本地居民，却通过网络联系异地律师且对方要求“先转账定金，后签订合同”。

会计经理在迅速启动风险核查机制，经中信银行邵阳支行核实，收款律所并无此业务及对应律师，确认存在诈骗风险。支行工作人员随机婉拒了该笔汇款，并向客户耐心讲解了电信诈骗的常见手法与防范知识，提醒其通过正规渠道办理法律事务。

未来，中信银行湖州分行将以扎实的业务素养、强烈的风险意识和高度的社会责任感守护好客户的“钱袋子”，持续为客户资金安全保驾护航。