建行泰州姜堰支行成功堵截一起假存单支取风险

近日,建行泰州分行姜堰人民南路支行成功堵截一起假存单,有效防范了资金风险,维护了银行利益,用实际行动构筑了一道防控风险的坚固防线。

3月1日下午14:00左右,客户田某及其女儿持一张25万大额定期存单来到人民南路支行办理支取业务,经办柜员接到存单后发现该存单有些异样,立即叫来营运主管共同核实,发现该存单与建行的存单相比,明显做工粗糙、纸质偏薄、手感绵软。柜员随即对客户提供的身份证件进行了联网核查,并通过系统查询发现该笔存单之前确实存在但已通过一次部分支取、一次全额支取已全部支用。

营运主管婉转地建议客户先问一下家里直系亲属是否知晓该笔存款去向,客户通过电话联系得到答复并无他人支用,情绪激动并要求网点给出明确答复。主管在安抚客户情绪的同时向支行反映了情况,并在渠道部的协助下调取该笔存款分别在姜堰通扬中路、泰州海陵行支取的影像资料,确定为亲属挪用,因害怕无法交代至此也未承认。在客户同意的情况下,网点采取报警处理,警方通过电话联系支取人,了解到是在网络上购买的伪造存单,对其进行了口头传唤,同时对假存单进行了现场封存处理。

当前,各类伪造票据的手段层出不穷,建设银行泰州姜堰支行通过日常反假币、反假票、反洗钱方面的培训和宣传,不断提升员工的风险防范意识、辨识金融诈骗能力以及案件协同处理能力,着力维护了社会金融秩序,防范不法分子危害群众利益。